THAN ĐÁ, THAN MIỀN TRUNG, THAN KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG, Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013

• 08/06/2016

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG
VINACOMINCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             Số:                      /BC-HĐQT      Đà Nẵng, ngày    31     tháng  12   năm  2013.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( Năm 2013)
        Kính gửi:                          -    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                          -    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
                          -   Trung Tâm lưu ký Chứng khoán VN
    - Tên công ty đại chúng:     CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
    - Địa chỉ trụ sở chính:  775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, Tp. Đà Nẵng          - Điện thoại:  0511-3797789                - Fax:  0511-3697790       
   -  Email: congtythanmientrung@gmail.com
    - Vốn điều lệ:           26.679.000.000 VNĐ
    - Mã chứng khoán (nếu có): CZC
             I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:         
 1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
 
TT
 Thành viên HĐQTChức vụSố buổi họp
tham dựTỷ lệLý do không tham dự
1Ông Trần Quang LaiChủ tịch5100% 
2Bà: Nguyễn Thị AnhUỷ viên5100% 
3Ông: Nguyễn Văn ChínUỷ viên5100% 
4Ông : Phan Văn ThảoỦy viên5100% 
5Ông: Thái VĩnhỦy viên3 Đại hội bầu bổ sung
HĐQT Tháng 3/2013
2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong năm 2013, tình hình khó khăn chung của đất nước không ít ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Giám đốc và bộ máy điều hành đã thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao, tăng cường quản lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2013. Trong đó:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.
- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.
- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, mức độ rủi ro, vv... đang ở mức độ tích cực
- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.
      - Năm qua tuy sản lượng tiêu thụ thấp, do một số đơn vị trên địa bàn gặp khó khăn, song công ty cũng đã chăm lo được việc làm, thu nhập cho người lao động.
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không thành lập các tiểu ban)
 II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo/06 tháng):
S
TTSố Nghị quyết/ Quyết địnhNgàyNội dung
1NQ-HĐQT06/02/2013Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2012 Quyết nghị một số việc trình Đại hội cổ đông 2013
256/QĐ-HĐQT07/2/2013Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2012
3NQ-HĐQT21/2/2013V/v sửa đổi Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng trong Công ty CP than Miền Trung.
460/QĐ- HĐQT22/2/2013V/v sửa đổi Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng trong Công ty CP than Miền Trung.
5100/BB-ĐHCĐ22/3/2013Biên bản Đại hội cổ đông năm 2013
6102/NQ-HĐQT22/3/2013Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013
795/QD- HĐQT25/3/2013Phân phối lợi nhuận 2012
892/QD- HĐQT25/3/2013Ban hành kế hoạch kinh doanh năm 2013
9113/QD- HĐQT25/3/2013Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2013
10157/QĐ -HĐQT26/4/2013Phê duyệt hạn mức vay vốn cho Công ty
11159/QĐ- HĐQT02/5/2013V/v sửa đổi Quy chế dân chủ  trong Công ty
12138/QĐ-HĐQT10/4/2013P/duyệt hạn mức vay vốn cho Cty CP than Miền Trung
13  NQ- HĐQT09/5/2013V/v sửa đổi Quy chế quản lý lao động trong Công ty
14177/QĐ- HĐQT22/2/2013V/v sửa đổi Quy chế quản lý lao động trong Công ty CP than Miền Trung.
15191/NQ-HĐQT31/5/2013Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XN Quy Nhơn năm 2013
16192/QĐ-HĐQT31/5/2013Điều chỉnh kế hoạch đầu tư XN Quy Nhơn năm 2013
17BB-HĐQT29/11/2013Phương án bán khoản nợ phải thu tại Cty CP Đồng Xanh cho Chi nhánh DATC Đà Nẵng
18463/QĐ/HĐQT30/12/2013Quyết định bán khoản nợ phải thu tại Cty CP Đồng Xanh cho Chi nhánh DATC Đà Nẵng
19NQ-HĐQT20/12/2013Điều chỉnh kế hoạch đầu tư Năm 2013, và bổ nhiệm cán bô
20432/QĐ-HĐQT25/12/2013Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Anh làm Kế toán trưởng Cty
21440/QĐ-HĐQT25/12/2013Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Phó Giám đốc Công ty
22462/QĐ-HĐQT25/12/2013Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và đầu tư Năm 2013
    
 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo /06 tháng):
STTTên tổ chức/cá nhânTài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)Chức vụ tại công ty (nếu có) 
Số CMND/ ĐKKDNgày cấp CMND/ ĐKKDNơi cấp
CMND/ ĐKKDĐịa chỉThời điểm bắt đầu là người có liên quanThời điểm không còn là người có liên quanLý do
 KhôngCó        
           
       IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo/06 tháng ):
  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
 
Stt 
Tên tổ chức/cá nhânTài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)Chức vụ tại công ty (nếu có) 
Số CMND/ ĐKKD 
Ngày cấp CMND/ ĐKKD 
Nơi cấp
CMND/ ĐKKD 
Địa chỉSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 
Ghi chú
           
           
1.Giao dịch cổ phiếu:
SttNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Số cổ phiếuTỷ lệSố cổ phiếuTỷ lệ
 Không có      
        
        
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có
      V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo /06 tháng)
                                                CHỦ TỊCH HĐQT
 Nơi nhận:                                                                           
-Như trên
-HĐQT
-Lưu VT, TCHC                                                         
                                                                                                                                                             Trần Quang Lai'