THAN ĐÁ, THAN MIỀN TRUNG, THAN KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG, Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

• 23/05/2016

TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VIỆTNAM CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2014
Số:    63B  /NQ-ĐHCĐ                                  

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

        CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
 
       Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,
      Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 15/ 3/ 2014.
QUYẾT NGHỊ.
 
Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN với các nội dung như sau:
          1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2013.
Kết quả kinh doanh.
a)     Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2013.

- Sản lượng than tiêu thụ	342	nghìn tấn,	đạt 98% kế hoạch
- Doanh thu:	727 503	triệu đồng,	đạt 98 % kế hoạch
- Giá trị sản xuất:	67 185	triệu đồng,	đạt 100 % kế hoạch
- Tổng chi phí trong kỳ:	56 230	triệu đồng,	đạt 104 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	10 949	triệu đồng,	đạt   84 % kế hoạch
-Nộp ngân sách (số phát sinh)	9 112	triệu đồng,	đạt   94 % kế hoạch
- Tiền lương:	26 764	triệu đồng,	đạt 100 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	10 374	triệu.đ/ng/th,	đạt 100% kế hoạch

b)      Về thực hiện các dự án đầu tư:
Năm 2013, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư như sau:
         - Tổng số tiền đầu tư:   7 711 triệu đồng, đạt  29,5% KH; so KH điều chỉnh, đạt 100% .
- Về kết cấu vốn đầu tư:
+ Đầu tư xây lắp:                                   5 608   triệu đồng;
+ Đầu tư mua sắm thiết bị:                     1 689  triệu đồng;
+ Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:                  414  triệu đồng.
- Về nguồn vốn hình thành
                  + Vốn khấu hao:                                     7 513,14 triệu đồng;
                  +  Quỹ môi trường:                                198,82 triệu đồng.
1.2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2013 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:
      Năm 2013, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.
1.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá:
Năm 2013, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp chặt chẽ, thuờng xuyên với cấp uỷ Chi bộ Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.
1.4- Thông qua báo cáo về mức phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
           Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%.
         Thông qua mức phụ cấp mà Công ty đã tiến hành trả phụ cấp năm 2013 như sau:
Điều 2.  Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 với số phiếu tán thành là:  2.653.200 phiếu./ 2.653.200 phiếu chiểm:100%  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.2- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2013 và mức cổ tức năm 2013 được thanh toán là: 12%, với số phiếu tán thành là:: 2.653.200 phiếu./ 2.653.200                                                                              phiếu chiểm: 100 %  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội., nội dung bao gồm:
 Tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Bà Nguyễn Thị Anh Kế toán trưởng đã trình bày.
2.3- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2013, với số phiếu tán thành là: 2.653.200 phiếu./ 2.653.200 phiếu chiểm:100 %tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Như các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:Ông Võ Đức Dũng Phó Giám đốc đã trình bày kèm theo
2.4- Biểu quyết chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2014 với số phiếu tán thành là: 2.653.200phiếu./2.653.200 phiếu chiểm: 100 %  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.5- Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, Ban K Soát, Thư ký với số phiếu tán thành là: 2.653.200 phiếu./2.653.200 phiếu chiểm:100 %  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.6- Biểu quyết thông qua Nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Năm 2013 với số phiếu tán thành là: 2.653.200 phiếu./ 2.653.200 phiếu chiểm:100 %  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.7- Biểu quyết thông qua việc ông Trần Quang Lai, Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu tán thành là: 2.653.200 phiếu./ 2.653.200   phiếu chiểm: 100 %  tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
          2.8 Một số Nội dung khác:  ( Không )
Điểu 3.
1/ Đại hội tiến hành bầu  thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 ( 2014-2019)
Kết quả bầu  thành viên HĐQT.
-Theo kết quả kiểm phiếu ( như biên bản  Đại hội đồng cổ đông)  đã bầu:
    Ông :  Trần Quang Lai
     Bà   :   Nguyễn Thị Anh
     Ông :  Nguyễn Văn Chín
     Ông :  Thái Vĩnh
     Ông : Phan Văn Thảo, là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3, ( 2014-2019)
2/ Đại hội tiến hành bầu  thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 ( 2014-2019)
Kết quả bầu  thành viên Ban kiểm soát.
-Theo kết quả kiểm phiếu ( như biên bản Đại hội đồng cổ đông ) đã bầu:
 Ông:  Phạm Xuân Phong
 Ông:  Trương Quang Sơn
 Ông : Trần Văn Thức,  là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 ( 2014-2019)
Điểu 4.
Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần than Miền Trung-VINACOMIN  đã được tiến hành hợp pháp, công bằng.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung- VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:                                                                                                                   TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Cổ đông Công ty,                                                                                                        CHỦ TOẠ-CHỦ TỊCH HĐQT
- Các Thành viên HĐQT, BKS,                                                                                                       (đã ký)
- Giám đốc Công ty,
- Các cơ quan liên quan
- Lưu HĐQT, VT
 
                                                                                                                                                        Trần Quang Lai
 '