Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

23/05/2016

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG VINACOMIN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2014.*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
( 6 tháng Năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P. Khuê Trung, Q. Cẩm lệ, Tp. Đà Nẵng

- Điện thoại: 0511-3797789 - Fax: 0511-369779

- Email: congtythanmientrung@gmail.com
- Vốn điều lệ: 26.679.000.000 VN

- Mã chứng khoán (nếu có): CZC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Lai	Chủ tịch	3	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Anh	Uỷ viên	3	100%
3	Ông: Nguyễn Văn Chín	Uỷ viên	3	100%
4	Ông : Phan Văn Thảo	Ủy viên	3	100%
5	Ông: Thái Vĩnh	Ủy viên	3	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình khó khăn chung của đất nước không ít ảnh hưởng đến ngành Than và mọi hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Giám đốc và bộ máy điều hành đã thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao, tăng cường quản lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2014. Trong đó:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.

- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.

- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, mức độ rủi ro, vv... đang ở mức độ tích cực

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Năm qua tuy sản lượng tiêu thụ thấp, do một số đơn vị trên địa bàn gặp khó khăn, song công ty cũng đã chăm lo được việc làm, thu nhập cho người lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không thành lập các tiểu ban)
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo/ 6 tháng đầu 2014):

S TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ-HĐQT	05/01/2014	V/v Thành lập ban chỉ đạo Quy chế dân chủ trong Công ty năm 2014
2	NQ-HĐQT	28/2/2014	Trình Đại hội cổ đông thông qua một số công việc, Q.toán quỹ lương 2013, Kế hoạch đầu tư 2014
3	63A/BB-ĐHCĐ	15/3/2014	Biên bản Đại hội cổ đông năm 2014
4	63B/NQ-HĐQT	15/3/2014	Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
6	64/QĐ- HĐQT	17/3/2014	Chọn Công ty Kiểm toán năm 2014
7	65/QĐ- HĐQT	17/3/2014	Phân phối lợi nhuận năm 2013
8	63/QĐ- HĐQT	17/3/2014	Ban hành kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2014
9	66/QĐ-HĐQT	17/3/2014	Phê duyệt quỹ lương thực hiện 2013
10	69/QĐ- HĐQT	17/3/2014	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2014
11	74/QĐ- HĐQT	24/3/2014	Sửa đổi Điều lệ, Bổ sung ngành nghề Kinh doanh Công ty
12	NQ-HĐQT	23/5/2014	Quyết nghị việc bãi bỏ QĐ:334-QĐ-HĐQT hổ trợ nghỉ việc
13	140/QĐ-HĐQT	23/5/2014	Quyết định bãi bỏ QĐ:334-QĐ-HĐQT hổ trợ nghỉ việc
14	BB - HĐQT	09/5/2014	Phê duyệt hạn mức vay vốn cho Công ty CP than Miền Trung
15	127/QĐ- HĐQT	09/5/2014	Phê duyệt hạn mức vay vốn cho Công ty CP than Miền Trung
16	BB- HĐQT	22/6/2014	Họp về Công tác nhân sự chủ chốt của Công ty.
17	NQ- HĐQT	23/6/2014	Nghị quyết về Công tác nhân sự chủ chốt của Công ty.
18	171/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Miền Trung

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng /năm 2014):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Quang Lai		Giám đốc Công ty	200186883	15/03/2005	Đà Nẵng	14 Hải sơn, Hải châu, Đà Nẵng		01/7/ 2014	C. tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Văn Chín		Giám đốc Công ty	201303372	8/10/ 2009	Đà Nãng	18 Phan Bội Châu, Đà Nẵng	01/7 2014		Bổ nhiệm G. Đốc Công ty theo QĐ số171/QĐ-TCHC ngày 23/6/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/năm 2014):
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

1.Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
	Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2014)

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)
Nơi nhận:-Như trên

-HĐQT

-Lưu VT, TCHC

Trần Quang Lai

'

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT

Các tin khác

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT

Các tin khác

Tin tức

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động