Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

• 23/05/2016

TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VIỆTNAM CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                                                                                                                             Đà Nẵng, ngày   22   tháng  3  năm 2013          Số:   102  /NQ-ĐHCĐ                                 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 22/ 3/ 2013.
QUYẾT NGHỊ.
Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN với các nội dung như sau:
1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012.
Kết quả kinh doanh.
a)      Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2012.

- Sản lượng than tiêu thụ	492	nghìn tấn,	đạt   98% kế hoạch
- Doanh thu:	1 179 413	triệu đồng,	đạt 127 % kế hoạch
- Giá trị sản xuất:	107 996	triệu đồng,	đạt 119 % kế hoạch
- Tổng chi phí trong kỳ:	90 719	triệu đồng,	đạt 122 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	17 277	triệu đồng,	đạt 105 % kế hoạch
-Nộp ngân sách(số phát sinh)	17 672	triệu đồng,	đạt 97,5 % kế hoạch
- Tiền lương:	35 774	triệu đồng,	đạt 105 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	13 865	triệu.đ/ng/th,	đạt 112% kế hoạch

Về thực hiện các dự án đầu tư:
Năm 2012, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư như sau:
- Tổng số tiền đầu tư:   10 917 triệu đồng, đạt 37,2 % KH; so KH điều chỉnh 15,5 tỉ, đạt 71% kế hoạch.
- Về kết cấu vốn đầu tư:
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:                 10 555 triệu đồng;
+ Đầu tư mua sắm thiết bị:                      362  triệu đồng;
+ Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:                    triệu đồng.
- Về nguồn vốn
           + Vốn khấu hao:                                 2 000 triệu đồng;
           +  Vốn đầu tư phát triển:                     8 917 triệu đồng;
           +  Quỹ môi trường:                              triệu đồng.
1.2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2012 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:
Năm 2012, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.
1.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá:
Năm 2012, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp chặt chẽ, thuờng xuyên với cấp uỷ Chi bộ Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.
1.4- Thông qua báo cáo về mức phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%.
Thông qua mức phụ cấp mà Công ty đả tiến hành trả phụ cấp năm 2012 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp cả năm 2012 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.666.000	25.666.000
2	Uỷ viên HĐQT	4	22.185.000	72.839.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	22.185.000	22.185.000
4	Uỷ viên Ban Kiểm soát	2	21.025.000	42.050.000
5	Thư ký Công ty	1	21.025.000	21.025.000
	Cộng	8		183.765.000

 Điều 2.  Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 với số phiếu tán thành là:               2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300    phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; gồm các chỉ tiêu chính:
a) Tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như sau:
1/Một số chỉ tiêu tổng hợp về Tài sản và nguồn  vốn
                                                                                                                                                         Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	163 265 409 035	157 957 802 245
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18 485 925 096	8 722 325 383
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	4 600 000 000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	67 184 144 501	49 492 838 744
- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	88 732 022 854	59 771 117 340
- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	244 377 000	326 099 002
- Các khoản phải thu khác	135-BCĐKT	37 942 792	465 683 276
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139-BCĐKT	-21 830 198 145	-11 070 060 874
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	70 487 486 820	96 191 221 345
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2 507 852 618	3 551 416 773
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	39 264 435 579	33 182 165 659
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	38 764 435 579	32 679 565 659
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	18 386 866 894	13 302 145 103
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	19 683 096 920	19 267 096 920
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	694 471 765	110 323 636
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	500 000 000	500 000 000
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT		2 600 000
TỔNG TÀI SẢN		202 529 844 614	191 139 967 904
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	137 455 934 133	131 207 521 037
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	137 455 934 133	129 103 868 552
- Vay và nợ ngắn hạn	311-BCĐKT	62 300 000 000	56 000 000 000
- Phải trả người bán	312-BCĐKT	45 967 261 532	38 508 396 477
- Người mua trả trước tiền	313-BCĐKT	45 372 219	1 820 380 611
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314-BCĐKT	1 136 540 108	2 688 984 310
- Phải trả người lao động	315-BCĐKT	7 455 270 739	8 464 912 762
- Chi phí phải trả	316-BCĐKT	95 936 297	217 569 044
- Phải trả nội bộ	317-BCĐKT	4 605 144 368	8 347 944 368
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319-BCĐKT	1 866 883 300	2 361 048 550
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	13 993 525 570	10 694 632 430
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		2 103 652 485
- Vay và nợ dài hạn	334-BCĐKT		1 525 000 000
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336-BCĐKT		387 494 630
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338-BCĐKT		191 157 855
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	65 073 910 481	59 932 446 867
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	64 867 176 700	59 541 963 765
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	26 679 000 000	26 679 000 000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	206 733 781	390 483 102
TỔNG NGUỒN VỐN		202 529 844 614	191 139 967 904

II/ Kết quả kinh doanh                                                                                                                                             Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
1. Tổng doanh thu		1184 988 661 492	1052 391 014 824
- DT thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	10-BCKQKD	1179 442 430 063	1039 223 645 688
- Chênh lệch (DT-GV) hàng bán nội bộ		586 712 254	2 327 790 862
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	4 256 589 489	10 315 055 261
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	732 100 686	524 523 013
2. Tổng chi phí		1167 710 982 967	1024 192 800 197
T.đó: Chi phí lãi vay		9 087 340 943	12 524 381 452
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	17 277 678 525	28 198 214 627
4. Lợi nhuận sau thuế TN DN	60-BCKQKD	12 916 961 484	21 155 785 970
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)		4 842	7 930

2.2- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và mức cổ tức năm 2011 được thanh toán là: 15%, với số phiếu tán thành là: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội , nội dung bao gồm:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	17 277 678 525
2	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức	12 916 961 484
2.1	Trả cổ tức 15% vốn điều lệ	4 001 850 000
	Trong đó:  + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	2 811 150 000
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1 190 700 000
2.2	Trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ (2% LN)	258 339 229
2.3	Trích quỹ dự phòng Tài chính (5% LN)	645 848 072
3	Lợi nhuận còn lại để lập các quỹ	8 010 924 183
	+Quỹ thưởng Ban điều hành (3%, tối đa 250tr.đ )	240 000 000
	+Quỹ đầu tư phát triển sản xuất;	4 005 462 091
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	3 765 462 092

2.3- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2012, với số phiếu tán thành là: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại, bao gồm nội dung chính:
a) Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Sản phẩm chủ yêú
a	Than mua	1000 tấn	500
b	Than tiêu thụ	1000 tấn	500
	-Bán trực tiếp	1000 tấn	500
2	Doanh thu	Triệu đồng	1 157 700
	Trong đó:  Bán trực tiếp	"	1 157 700
3	Giá vốn hàng bán ra	Triệu đồng	1 048 991
4	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	108 709
	-Bán trực tiếp	"	108 709
5	Tổng chi phí trong kỳ	Triệu đồng	90 709
5.1	Chi phí trung gian	"	51 201
5.2	Giá trị gia tăng	"	39 508
	- KHTS	"	4 000
	- Tiền lương	"	32 908
	- Bảo hiểm	"	1 800
	- Thuế trong giá thành	"	800
6	Lợi nhuận	Triệu đồng	18 000
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
8	Cổ tức	%	15- 20
9	Lao động, thu nhập
	- Lao động định mức	Người	215
	- Tiền lương theo định mức	Triệu đồng	12 755
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000đ GTSX	295

   IV-KẾ HOẠCH DẦU TƯ NĂM 2013                                                                                                  Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Nguồn vốn
			Xây lắp	Thiết bị	KTCB khác	Vốn vay	KHCB	ĐTPT	Nguồn khác
	Tổng số	26.135	13.200	2.785	10.150	10.000	5.175	5.760	5.200
I	Công trình chuyển tiếp	17.500	7.500		10.000	10.000	2.940	4.560
1	Xây dựng  kho than Ninh Hòa-XN than N.Trang    ( nhà L/việc, đường điện 22KV)	1.540	1.540				1.540
2	Xây dựng Kho than Qui Nhơn,Nhà L/việc, Đường điện hạ thế	1.560	1.560					1.560
3	Xây dựng kho than ĐN, mua QSD đất, lập kho than, VP làm việc XN Đà Nẵng	13.000	3.000		10.000	10.000		3.000
4	Xây dựng kho than Điện Thắng-XNN.Ngãi           ( đường bê tông Nbộ, KTCB khác)	1.400	1.400				1.400
II	Công trình khởi công mới	8.635	5.700	2.785	150		2.235	1.200	5.200
1	Mua xe xúc lật XN than Huế	1.200		1.200				1.200
2	Lắp đặt máy tính chủ Văn phòng Công ty	85		85			85
3	San ủi nền kho, khoan giếng Trạm than Ninh Hòa	150			150		150
4	Xây lắp Cân Trạm than Ninh Hoà	300	300				300
5	Kho chứa than X.Nghiệp  than Q.Nhơn	1.000	1.000						1.000
6	Đường Bê tông nội bộ XN Quy Nhơn	200	200				200
7	Hệ thống thoát nước, hố lắng than XN than Quy Nhơn	750	750						750
8	Nền bê tông XN than Quy Nhơn	1.000	1.000						1.000
9	Nhà ăn, nhà nghỉ, kho vật tư XN than Q. Nhơn	1.000	1.000						1.000
10	Bê tông nền Kho than Chu Lai	1.000	1.000						1.000
11	Tường rào mở rộng kho than Chu Lai	450	450						450
12	Mua 02 xe xúc lật, C.Lai, Đ.Thắng	1.500		1.500			1.500

2.4- Biểu quyết chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2013 với số phiếu tán thành là: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.5- Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, Ban K Soát với số phiếu tán thành là:  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại      
2.6- Biểu quyết thông qua Nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Năm 2011 với số phiếu tán thành là: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 2.7- Biểu quyết thông qua việc ông Trần Quang Lai, Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu tán thành là:  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
2.9 Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 ( 2009-2014), đảm bảo các nguyên tắc theo Điều lệ quy định;
Theo kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ông Thái Vĩnh, làm thành viên HĐQT với: 2.326.400 phiếu/2.326.400 phiếu biểu quyết tán thành, chiếm: 88,14 tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
Điểu 3.
Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần than Miền Trung-VINACOMIN  đã được tiến hành hợp pháp, công bằng.
Sau khi thông qua toàn văn Nghị quyết, kết quả Biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là:  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung- VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                     TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Cổ đông Công ty,                                                                                                         CHỦ TOẠ-CHỦ TỊCH HĐQT
- Các Thành viên HĐQT, BKS,                                                                                               ( Đã ký, đóng dấu )
- Giám đốc Công ty,
- Các cơ quan liên quan
- Lưu HĐQT, VT
                                                                                                                                                   Trần Quang Lai'