Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

23/05/2016

CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG VINACOMIN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 476 /BC-HĐQT	Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

    - Tên công ty đại chúng:     CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
    - Địa chỉ trụ sở chính: 134 Phan Chu Trinh, Tp. Đà Nẵng       Điện thoại: 0511-3822970           - Fax: 0511-3829129        Email: congtythanmientrung@gmail.com
    - Vốn điều lệ:           26.679.000.000 VNĐ
    - Mã chứng khoán (nếu có): CZC
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Quang Lai	Chủ tịch	3/3	100%
2	Bà: Nguyễn Thị Anh	Uỷ viên	3/3	100%
3	Ông: Nguyễn Văn Chín	Uỷ viên	3/3	100%
4	Ông : Phan Văn Thảo	Ủy viên	3/3	100%
5	Ông: Lê Bá Đậu	Ủy viên	0	0	Ốm nặng, từ trần tháng 4/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong năm 2012, tình hình khó khăn chung của đất nước không ít ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện cho Giám đốc và bộ máy điều hành hoạt động được liên tục và có hiệu quả; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty và tại các Xí nghiệp. Hội đồng quản trị kết luận: Giám đốc và bộ máy điều hành đã thật sự nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất cao, tăng cường quản lý, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao năm 2012. Trong đó:
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành các hoạt động pháp chế nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty.
- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy tính năng động trong kinh doanh.
- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo thông kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển. Các chỉ tiêu tài chính như: khả năng sinh lời, năng lực hoạt động, khả năng thanh toán, mức độ rủi ro, vv... đang ở mức độ tích cực
- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp ký kết đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.
- Việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không thành lập các tiểu ban)
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

S TT	Số Quyết định Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-HĐQT	04/1/2012	Phê duyệt xử lý tài sản than thiếu hụt
2	56/QĐ-HĐQT	08/2/2012	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty
3	54/QĐ-HĐQT	02/2/2012	Phê duyệt quỹ lương năm 2011
4	127/QĐ-HĐQT	21/3/2012	Chia cổ tức năm 2011
5	126QĐ-HĐQT	21/3/2012	Chọn công ty kiểm toán
6	125QĐ-HĐQT	21/3/2012	Phân phối lợi nhuận năm 2011
7	110/QĐ-HĐQT	14/3/2012	Ban hành kế hoạch kinh doanh năm 2012
8	143/QĐ-HĐQT	02/4/2012	Phê duyệt hạn mức vay vốn cho công ty CP than M.Trung
9	155/QĐ-HĐQT	05/4/2012	Phê duyệt kinh tế kỹ thuật trạm Ninh Hòa
10	172/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Phê duyệt hạn mức vay vốn cho công ty CP than M.Trung
11	245/QĐ-HĐQT	26/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm2012
12	122/NQ-HĐQT	09/1/2012	Q.toán Lương, Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2011
13	123/NQ-HĐQT	09/3/2012	Đại hội cổ đông năm 2012
14	123/NQ-HĐQT	23/3/2012	Vay vốn Kinh doanh
15	124/NQ-HĐQT	04/4/2012	Đầu tư kho Ninh Hòa
16	125/NQ-HĐQT	19/6/2012	Điều chỉnh kế hoạch năm 2012
17	126/NQ-HĐQT	19/6/2012	-Quyết nghị việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT
			-V/v Cử người thay thế Ông Cao Thanh Nghị
			-Phương án sử dụng khu nhà 134 PCT và Nhà N-H-Thọ
			-Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2012
18	127/NQ-HĐQT	19/6/2012	P/duyệt cử đoàn cán bộ đi học tập, khảo sát Trung Quốc
19	247/QĐ-HĐQT	26/6/2012	V/v cử đoàn cán bộ đi học tập, khảo sát Trung Quốc
20	128/NQ-HĐQT	10/9/2012	Bổ nhiệm Ô. Phan Văn Thảo làm g.đốc XN Nha Trang

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không	Có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):
1.Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Không có

1.Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
	Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012)

Chủ tịch HĐQT

( Đã ký )

Trần Quang Lai
'

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

Chủ tịch HĐQT

Các tin khác

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

Chủ tịch HĐQT

Các tin khác

Tin tức

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động