Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

• 23/05/2016

TẬP ĐOÀN CN THAN- KS VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:            /BB-ĐHCĐ                                                                                    Đà Nẵng, ngày   22  tháng  3  năm  2013

 BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG- VINACOMINTrụ sở chính:  số 134 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng,
Điện thoại:  0511- 3822970,      Fax:  0511-3829129,
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 0400458027 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23 /3 /2011 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty khai mạc lúc 8 giờ  ngày 22 tháng 3 năm 2013, tại khách sạn Phương Đông  số 97 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng;
- Thành phần và chương trình Đại hội:
1.1-          Thành phần:
    -Hội đồng quản trị có:
Ông: Trần Quang Lai- Chủ tịch HĐQT,
Ông: Nguyễn Văn Chín- Uỷ viên HĐQT,
Bà: Nguyễn Thị Anh- Uỷ viên HĐQT,
Ông: Phan Văn Thảo- Uỷ viên HĐQT.
( Ông: Lê Bá Đậu- Ủy viên HĐQT: do ốm nặng, ông đã từ trần tháng 4/2012 )
    -Ban Kiểm soát có:
Ông: Phạm Xuân Phong- Trưởng Ban Kiểm soát,
Ông: Phạm Trường Bộ- Uỷ viên Ban Kiểm soát,
Ông: Trương Quang Sơn- Uỷ viên Ban Kiểm soát.
Cổ đông và đại diện cổ đông.
Sau khi kiểm tra các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ, thành phần cổ đông hiển diện như sau:
Tổng số cổ đông của Công ty là    134   , trong đó số cổ đông là tổ chức: 01, số cổ đông là thể nhân:...133.........
Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 61 người, sở hữu và đại diện:  2 661.900 cổ phần, chiếm: ...99,77... %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Số cổ đông không uỷ quyền và không đăng ký dự họp và có đăng ký, ko đi là:  05. người, sở hữu...28.600 cổ phần.
(có danh sách cổ đông đăng ký dự họp và uỷ quyền dự họp kèm theo).
Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông có mặt là: 56 người, sở hữu và đại diện .........2.639.300....cổ phần, chiếm 99,15 % tổng cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết.
1.2- Chương trình Đại hội.
Đến thời điểm khai mạc, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung chương trình Đại hội.
Đại hội biểu quyết với 100 % số người tham dự Đại hội tán thành Chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị thông báo.
1.3- Chủ toạ và Thư ký Đại hội.
Chủ toạ Đại hội: ông Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông Trần Quang Lai cử ông Huỳnh Sinh  làm Thư ký Đại hội.
Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN đã có đủ điều kiện để tiến hành.
2- Tóm tắt diễn biến qua các báo cáo của Đại hội.
2.1- Đại hội đã nghe ông Võ Đức Dũng, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013.
a) Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2012.

- Sản lượng than tiêu thụ	492	nghìn tấn,	đạt   98% kế hoạch
- Doanh thu:	1 179 413	triệu đồng,	đạt 127 % kế hoạch
- Giá trị sản xuất:	107 996	triệu đồng,	đạt 119 % kế hoạch
- Tổng chi phí trong kỳ:	90 719	triệu đồng,	đạt 122 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	17 277	triệu đồng,	đạt 105 % kế hoạch
-Nộp ngân sách(số phát sinh)	17 672	triệu đồng,	đạt 97,5 % kế hoạch
- Tiền lương:	35 774	triệu đồng,	đạt 105 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	13 865	triệu.đ/ng/th,	đạt 112% kế hoạch

Về thực hiện các dự án đầu tư:
Năm 2012, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư như sau:
- Tổng số tiền đầu tư:   10 917 triệu đồng, đạt 37,2 % KH; so KH điều chỉnh 15,5 tỉ, đạt 71% kế hoạch.
- Về kết cấu vốn đầu tư:
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:                 10 555 triệu đồng;
+ Đầu tư mua sắm thiết bị:                      362  triệu đồng;
+ Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:                    triệu đồng.
- Về nguồn vốn
           + Vốn khấu hao:                                 2 000 triệu đồng;
           +  Vốn đầu tư phát triển:                     8 917 triệu đồng;
           +  Quỹ môi trường:                     triệu đồng.
- Các công trình chưa thực hiện được hoặc chưa hoàn thành, giảm là: 18 382,77 triệu đồng.
+ Công trình  đầu tư di dời Kho than Quy Nhơn, giảm 1.659,95 triệu đồng
+ Công trình di dời Kho than Đà Nẵng,  giảm 12.969 triệu đồng.
+ Dự án xây dựng than Ninh Hoà, giảm 1.578  triệu đồng,
+ Đầu tư mua xe xúc đào XN than Nam Ngãi, giảm 800 triệu,
+ Dự án xây dựng kho than than Nam Ngãi, giảm 1.471,27 triệu đồng,
- Trong đó có tăng vốn đầu tư các công trình kho than Quảng Bình, kho Krông-Ana, tổng:   41,45 triệu đồng.
b) Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013.
Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Chỉ tiêu về sản lượng
	-Thu mua	1 000 tấn	500
	-Tiêu thụ	1 000 tấn	500
2	Doanh thu	Tr. đồng	1 157 700
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr. đồng	1 048 991
4	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	108 709
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr. đồng	90 709
5.1	Chi phí trung gian	Tr. đồng	51 201
5.2	Giá trị gia tăng	Tr. đồng	39 508
	- Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	4 000
	- Tiền lương	Tr. đồng	32 908
	- Bảo hiểm	Tr. đồng	1 800
	- Thuế trong giá thành	Tr. đồng	800
6	Lợi nhuận	Tr. đồng	18 000
8	Cổ tức	%	15-20
9	Lao động và thu nhập
	- Lao động	Người	215
	- Đơn giá TL/GTSX	Đ/1000 đ	295
	- Tiền lương BQ/ ng/ tháng	1000 đồng	12 775

            Kế hoạch đầu tư (tóm tắt)

                                                                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên công trình	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư ( triệu đồng )
			Xây lắp	Thiết bị	KTCB khác
	Tổng số	26.135	13.200	2.785	10.150
I	Công trình chuyển tiếp	17.500	7.500		10.000
1	Xây dựng  kho than Ninh Hòa-XN than N.Trang( nhà L/việc, đường điện 22KV)	1.540	1.540
2	Xây dựng Kho than Qui Nhơn,Nhà L/việc, Đường điện hạ thế	1.560	1.560
3	Xây dựng kho than ĐN, mua QSD đất, lập kho than, VP làm việc XN Đ Nẵng	13.000	3.000		10.000
4	Xây dựng kho than Điện Thắng-XN-N.Ngãi (đường bê tông Nội bộ, KTCB khác)	1.400	1.400
II	Công trình khởi công mới	8.635	5.700	2.785	150
1	Mua xe xúc lật XN than Huế	1.200		1.200
2	Lắp đặt máy tính chủ Văn Phòng Công ty	85		85
3	San ủi nền kho, khoan giếng Trạm than Ninh Hòa	150			150
4	Xây lắp Cân Trạm than Ninh Hoà	300	300
5	Kho chứa than X.Nghiệp than Q.Nhơn	1.000	1.000
6	Đường Bê tông nội bộ XN Quy Nhơn	200	200
7	Hệ thống thoát nước, hố lắng than XN than Quy Nhơn	750	750
8	Nền bê tông XN than Quy Nhơn	1.000	1.000
9	Nhà ăn, nhà nghỉ, kho vật tư XN than Quy Nhơn	1.000	1.000
10	Bê tông nền Kho than Chu Lai	1.000	1.000
11	Tường rào mở rộng kho than Chu Lai	450	450
12	Mua 02 xe xúc lật, C.Lai, Đ.Thắng	1.500		1.500

 Nguồn khác: nguồn chi phí bồi thường di dời kho than Quy Nhơn; các công trình sửa chữa 2013: Sàng quay XN than ĐN:300tr, sàng quay XN than C.Lai: 350tr, tường Đ.Thắng 150tr, lợp tôn kho Đông Hà: 100tr, Tổng: 900triệu.)
2.2) Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Anh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
*) Một số chỉ tiêu tổng hợp chính về tài sản, nguồn vốn như sau:
1/Một số chỉ tiêu tổng hợp về Tài sản và nguồn vốn                                                                         Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	163 265 409 035	157 957 802 245
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	18 485 925 096	8 722 325 383
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	4 600 000 000
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	67 184 144 501	49 492 838 744
- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	88 732 022 854	59 771 117 340
- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	244 377 000	326 099 002
- Các khoản phải thu khác	135-BCĐKT	37 942 792	465 683 276
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139-BCĐKT	-21 830 198 145	-11 070 060 874
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	70 487 486 820	96 191 221 345
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2 507 852 618	3 551 416 773
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	39 264 435 579	33 182 165 659
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	38 764 435 579	32 679 565 659
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	18 386 866 894	13 302 145 103
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	19 683 096 920	19 267 096 920
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	694 471 765	110 323 636
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	500 000 000	500 000 000
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT		2 600 000
TỔNG TÀI SẢN		202 529 844 614	191 139 967 904
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	137 455 934 133	131 207 521 037
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	137 455 934 133	129 103 868 552
- Vay và nợ ngắn hạn	311-BCĐKT	62 300 000 000	56 000 000 000
- Phải trả người bán	312-BCĐKT	45 967 261 532	38 508 396 477
- Người mua trả trước tiền	313-BCĐKT	45 372 219	1 820 380 611
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314-BCĐKT	1 136 540 108	2 688 984 310
- Phải trả người lao động	315-BCĐKT	7 455 270 739	8 464 912 762
- Chi phí phải trả	316-BCĐKT	95 936 297	217 569 044
- Phải trả nội bộ	317-BCĐKT	4 605 144 368	8 347 944 368
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319-BCĐKT	1 866 883 300	2 361 048 550
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	13 993 525 570	10 694 632 430
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		2 103 652 485
- Vay và nợ dài hạn	334-BCĐKT		1 525 000 000
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336-BCĐKT		387 494 630
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338-BCĐKT		191 157 855
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	65 073 910 481	59 932 446 867
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	64 867 176 700	59 541 963 765
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	26 679 000 000	26 679 000 000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	206 733 781	390 483 102
TỔNG NGUỒN VỐN		202 529 844 614	191 139 967 904

II/ Kết quả kinh doanh                                                                                                                                       Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2012	Năm 2011
1. Tổng doanh thu		1184 988 661 492	1052 391 014 824
- DT thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	10-BCKQKD	1179 442 430 063	1039 223 645 688
- Chênh lệch (DT-GV) hàng bán nội bộ		586 712 254	2 327 790 862
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	4 256 589 489	10 315 055 261
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	732 100 686	524 523 013
2. Tổng chi phí		1167 710 982 967	1024 192 800 197
T.đó: Chi phí lãi vay		9 087 340 943	12 524 381 452
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	17 277 678 525	28 198 214 627
4. Lợi nhuận sau thuế TN DN	60-BCKQKD	12 916 961 484	21 155 785 970
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)		4 842	7 930

III/ Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2011
1/ Khả năng sinh lời
- Lợi nhuận / Doanh thu  thuần	%	1.09	2.03
-  Lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	%	19.85	35.30
-  Lợi nhuận /Tổng tài sản	%	6.38	11.07
2 - Năng lực hoạt động
- Doanh thu thuần/ tổng tài sản	lần	5.83	5.45
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13.88	14.46
- Hệ số thu hồi nợ	lần	12.24	20.03
3 - Mức độ rủi ro về tài chính
- Hệ số sợ phải trả/ tổng tài sản	lần	0.68	0.69
- Hệ số sợ phải trả/ vốn CSH	lần	2.12	2.20
- Hệ số bảo toàn vốn	lần	1.09	1.22
4-Khả năng thanh tóan
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1.19	1.22
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0.67	0.48
- Hệ số thanh toán hiện tại	lần	0.17	0.07

2.3) Đại hội nghe ông: Huỳnh Sinh, Thư ký Công ty báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 26/02/2009 quy định: mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%. Trong đó: hệ số chuyên trách áp dụng để tính phụ cấp của Chủ tịch HĐQT là 7,30. Uỷ viên HĐQT là: 6,31, của Trưởng ban Kiểm soát là 6,31. Uỷ viên BKS là 5,98. Thư ký Công ty là 5,98.
Công ty đã tiến hành trả phụ cấp năm 2012 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp cả năm 2011 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.666.000	25.666.000
2	Uỷ viên HĐQT	4	22.185.000	72.839.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	22.185.000	22.185.000
4	Uỷ viên Ban Kiểm soát	2	21.025.000	42.050.000
5	Thư ký Công ty	1	21.025.000	21.025.000
	Cộng	8		183.765.000

Bằng chữ: Một trăm tám ba triệu bảy trăm sáu mươi lăm nghìn đồng.
2.4) Bà Nguyễn Thị Anh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.
2.5) Ông: Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 với nội dung chính như sau:
- Năm 2011, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.
2.6) Ông Phạm Xuân Phong- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Báo cáo đánh giá:
Năm 2011, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đều đạt so với Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Sổ kế toán và chứng từ kế toán Công ty đã thực hiện rõ ràng, đầy đủ theo quy định.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.
2.7) Ông Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2011. Phương án đề xuất như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền(đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	17 277 678 525
2	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức	12 916 961 484
2.1	Trả cổ tức 15% vốn điều lệ	4 001 850 000
	Trong đó:  + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	2 811 150 000
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1 190 700 000
2.2	Trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ (2% LN)	258 339 229
2.3	Trích quỹ dự phòng Tài chính (5% LN)	645 848 072
3	Lợi nhuận còn lại để lập các quỹ	8 010 924 183
	+Quỹ thưởng Ban điều hành (3%, tối đa 250tr.đ )	240 000 000
	+Quỹ đầu tư phát triển sản xuất;	4 005 462 091
	+Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	3 765 462 092

2.8- Ông Huỳnh Sinh trình bày báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Năm 2011                     
     - Thông qua Nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Năm 2011.
 Phần này Đại hội đề nghị Bổ sung Mã Chứng khoán CZC ( nếu có hướng dẫn Của Bộ Tài chính  theo Điều lệ mẫu )
3- Đại hội thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
Đại hội thảo luận và nhất trí với các Báo cáo về tình hình tài chính, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho các chức danh, mức cổ tức được thanh toán năm 2012 là 15 %, vv...Chủ toạ giải trình thêm về kế hoạch đầu tư năm 2012 và phương án phân phối lợi nhận năm 2012.
 Phần này sửa đổi Điều lệ, đề nghị Bổ sung Mã Chứng khoán CZC, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu kỷ tài liệu nếu có hướng dẫn Của Bộ Tài chính  theo Điều lệ mẫu thì sẽ bổ sung.
4.- Đại hội Bầu cử bổ sung 01 người vào làm UV-HĐQT
+ Đại Hội đồng cổ đồng giới thiệu 02, bầu 01:
- Ông: Thái Vĩnh, giám đốc Xí Nghiệp than Nam Ngãi
- Ông: Đặng Thế Sinh, giám đốc Xí Nghiệp than Quãng Bình.
     Số cổ phần giới thiệu: 1.885.100 C/Phần chiếm : 70,65%.tổng số cổ phần Công ty.
Kết quả kiểm phiếu như sau:
Ông: Thái Vĩnh được 34 cổ đông và đại diện cổ đông bầu bổ sung làm thành viên hội đồng quản trị đến hết nhiệm kỳ 2(từ 2009 đến 2014), với 2.326.400. phiếu có quyền biểu quyết, chiếm:  88,14.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
5- Đại hội biểu quyết các nội dung :
    .- Kết quả biểu quyết.
5.1- Đại hội thông qua "Báo cáo tài chính năm 2012" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành::  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100: % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0..% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm:  0...% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.2- Đại hội thông qua "Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2012 là 15 %" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm:  0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm:    0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.3- Đại hội thông qua "Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm:0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.4- Đại hội thông qua "Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2013" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0.% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm:   0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.5- Đại hội thông qua thù lao của HĐQT,BKS với kết quả như sau:
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.6- Đại hội quyết định chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tinh học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2011
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0   % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm  0   % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.7- Đại hội thống nhất việc ông Trần Quang Lai- Giám đốc công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả:
- Số cổ đông tán thành: 2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm:  0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
5.8- Đại hội thông qua việc sử đổi bổ sung Điều lệ Năm 2011 kết quả như sau:
 Số cổ đông tán thành:  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiểm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm:  0 .% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm: 0  % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
6- Thông qua biên bản đại hôi.
Ông Huỳnh Sinh đọc toàn văn Biên bản đại hôi.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả: 56/56 người, với:  2.639.300.000 phiếu./ 2.639.300 phiếu chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
        THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                                                                                              ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
            ( đã ký )                                                                                                                                    CHỦ TỌA
                                                                                                                                                                ( đã ký )
 
 

          Huỳnh Sinh                                                                                                                           Trần Quang Lai
 '