Đại Hội Cổ Đông 2012

• 23/05/2016

TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:            /NQ-ĐHCĐ                                                                            Đà Nẵng, ngày   09   tháng  3  năm 2012 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 09/ 3/ 2012.
QUYẾT NGHỊ.
Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN với các nội dung như sau:
1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2011.
Kết quả kinh doanh.
a)      Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2011.

- Sản lượng than tiêu thụ	499.4	nghìn tấn ,	đạt     96,0  kế hoạch
- Tổng doanh thu:	1 052 391	triệu đồng,	đạt   138,8  kế hoạch
- Giá trị sản xuất:	116 404	triệu đồng,	đạt   167,0  kế hoạch
- Tổng chi phí trong kỳ:	88 206	triệu đồng,	đạt   157,0  kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	28 189	triệu đồng,	đạt   208,8  kế hoạch
- Tiền lương:	37 019	triệu đồng,	đạt   135,4  kế hoạch
- Thu nhập BQ:	14 348	1000 đ/ng/th,	đạt   129,1  kế hoạch

 
Về thực hiện các dự án đầu tư:
Năm 2011, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư như sau:
- Tổng số tiền đầu tư:                                        23 297  triệu đồng,        đạt   175%  kế hoạch;
- Về kết cấu vốn đầu tư:
                 + Đầu tư xây dựng cơ bản:              2 652    triệu đồng;
                 + Đầu tư mua sắm thiết bị:             3 697    triệu đồng;
                 + Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:        16 948    triệu đồng.
- Về nguồn vốn:
+ Vốn khấu hao :                            7 412     triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển:                15 768      triệu đồng;
+ Quỹ môi trường:                          117     triệu đồng;
 
1.2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2011 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:
Năm 2011, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.
1.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá:
Năm 2011, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp chặt chẽ, thuờng xuyên với cấp uỷ Chi bộ Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.
1.4- Thông qua báo cáo về mức phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.
Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%.
Thông qua mức phụ cấp mà Công ty đã trả cho các chức danh năm 2011 như sau:
 

TT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp năm 2011 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Uỷ viên HĐQT	4	18.097.000	72.388.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	18.097.000	18.097.000
3	Uỷ viên Ban Kiểm soát	2	17.151.000	34.302.000
4	Thư ký Công ty	1	17.151.000	17.151.000
	Cộng	8		141.938.000

 
Điều 2.  Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:
2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 với số phiếu tán thành là: 2.657.700 phiếu./ 2.657.700 phiếu chiểm:100,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; gồm các chỉ tiêu chính:
a) Tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như sau:
                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	157 957 802 245	131 051 020 981
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	8 722 325 383	38 714 337 709
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	49 492 838 744	43 428 417 798
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139-BCĐKT	-11 070 060 874
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	96 191 221 345	47 861 041 944
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3 551 416 773	1 047 223 530
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	33 182 165 659	25 518 319 908
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	32 679 565 659	13 409 419 908
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	500 000 000	12 103 900 000
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	2 600 000	5 000 000
TỔNG TÀI SẢN		191 139 967 904	156 569 340 889
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	131 207 521 037	107 243 747 039
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	129 103 868 552	103 300 094 554
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	2 103 652 485	3 943 652 485
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	59 932 446 867	49 325 593 850
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	59 541 963 765	48 874 016 037
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	26 679 000 000	26 679 000 000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	390 483 102	451 577 813
TỔNG NGUỒN VỐN		191 139 967 904	156 569 340 889
II/ Kết quả kinh doanh		Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011	Năm 2010
1. Tổng doanh thu		1052 391 014 824	721 979 376 889
- DT thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	10-BCKQKD	1039 223 645 688	716 062 453 689
- Chênh lệch (DT-GV) hàng bán nội bộ		2 327 790 862	2 660 197 595
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	10 315 055 261	3 251 964 097
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	524 523 013	4 761 508
2. Tổng chi phí		1024 192 800 197	706 884 483 438
T.đó: Chi phí lãi vay		12 524 381 452	5 501 431 293
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	28 198 214 627	15 094 893 451
4. Lợi nhuận sau thuế TN DN	60-BCKQKD	21 155 785 970	11 508 131 338
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)		7 930	5 163

2.2- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2011 và mức cổ tức năm 2011 được thanh toán là: 20%, với số phiếu tán thành là: 2.657.700 phiếu./ 2.657.700 phiếu chiểm:100,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, nội dung bao gồm:
 

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức	21 155 785 970
1	Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc bổ sung vốn Đ lệ (5% LN)	1 057 789 299
2	Trả cổ tức 20% vốn điều lệ	5 335 800 000
	Trong đó:  + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	3 742 800 000
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1 593 000 000
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)	1 057 789 299
4	Lợi nhuận còn lại để lập các quỹ:	13 704 407 372
	+ Quỹ đầu tư phát triển (60%)	8 222 644 422
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (tối đa 200 tr.đ)	200 000 000
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	5 281 762 950

 
2.3- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2012, với số phiếu tán thành là: 2.657.700 phiếu./ 2.657.700 phiếu chiểm:100,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, bao gồm nội dung chính:
a) Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:
 

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Chỉ tiêu về sản lượng
	- Thu mua	1 000 tấn	500
	- Tiêu thụ	1 000 tấn	500
2	Doanh thu	Tr. đồng	923.541
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr. đồng	832.929
4	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	90.612
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr. đồng	74.112
5.1	Chi phí trung gian	Tr. đồng	36.962
5.2	Giá trị gia tăng	Tr. đồng	37.150
	- Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	3.000
	- Tiền lương	Tr. đồng	31.850
	- Bảo hiểm	Tr. đồng	1.500
	- Thuế trong giá thành	Tr. đồng	800
6	Lợi nhuận	Tr. đồng	16.500
7	Nộp ngân sách	Tr. đồng	Theo quy định
8	Cổ tức	%	15 - 20
9	Lao động và thu nhập
	- Lao động	Người	215
	- Đơn giá TL/GTSX	Đ/1000 đ	351
	- Tiền lương định mức	1000 đồng	12.345

 
           b)  Kế hoạch đầu tư (tóm tắt)
                                                                                                                                     Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên công trình	Tổng số	Cơ cấu vốn			Nguồn vốn
			Xây dựng	Thiết bị	KTCB khác	Vay TM	Khấu hao TSCĐ	ĐTPT của DN
	Tổng số	29 300	11 000	800	17 500	10 000	7 300	12 000
I	Công trình chuyển tiếp	19 000	5 000		14 000	10 000	3 000	6 000
1	Xây dựng  kho than Quy Nhơn	6 000	2 000		4 000			6 000
2	Xây dựng Kho than Đà Nẵng	3 000	3 000				3 000
3	Mua QSD đất lập kho than Đà Nẵng	10 000			10 000	10 000
II	Công trình khởi công mới	10 300	6 000	800	3 500		4 300	6 000
1	Xây dựng Kho than Ninh Hoà	2 000	2 000				2 000
2	Mua xe xúc đào cho XN Nam Ngãi	800		800			800
3	Nâng cấp nền Kho than XN than Quảng Bình	700	700				700
4	Đầu tư  Kho than Krông Ana- XN Nha Trang	800	800				800
5	Xây dựng Kho than Nam Ngãi	6 000	2 500		3 500			6 000

 
2.4- Biểu quyết chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tinh học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2012 với số phiếu tán thành là: 2.657.700 phiếu./ 2.657.700 phiếu chiểm:100,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
2.5- Biểu quyết thông qua việc ông Trần Quang Lai, Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với số phiếu tán thành là: 2.657.700 phiếu./ 2.657.700 phiếu chiểm:100,0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 
Điểu 3.
Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần than Miền Trung-VINACOMIN  đã được tiến hành hợp pháp, công bằng.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP than Miền Trung- VINACOMIN có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Cổ đông Công ty,                                                                                                          CHỦ TOẠ-CHỦ TỊCH HĐQT
- Các Thành viên HĐQT, BKS,                                          
- Giám đốc Công ty,                                                                                                                      (đã ký)
- Các cơ quan liên quan
- Lưu HĐQT, VT
 
                                                                                                                                                 Trần Quang Lai
 '