Biên bản Đại hội

• 23/05/2016

TẬP ĐOÀN CN THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:            /BB-ĐHCĐ                                                                                 Đà Nẵng, ngày   09   tháng  3  năm 2012 

 BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG- VINACOMINTrụ sở chính:  số 134 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng,
Điện thoại:  0511- 3822970,      Fax:  0511-3829129,
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 0400458027 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 23/3/2011 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.
Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty khai mạc lúc 8 giờ 00 ngày 09 tháng 3 năm 2012, tại khách sạn PHƯƠNG ĐÔNG, 97 Phan Chu Trinh, Tp. Đà Nẵng.
1- Thành phần và chương trình Đại hội:
1.1-          Thành phần:
Hội đồng quản trị có:
Ông: Trần Quang Lai- Chủ tịch HĐQT,
Ông: Nguyễn Văn Chín- Uỷ viên HĐQT,
Bà: Nguyễn Thị Anh- Uỷ viên HĐQT,
Ông: Phan Văn Thảo- Uỷ viên HĐQT.
Ban Kiểm soát có:
Ông: Phạm Xuân Phong- Trưởng Ban Kiểm soát,
Ông: Phạm Trường Bộ- Uỷ viên Ban Kiểm soát,
Ông: Trương Quang Sơn- Uỷ viên Ban Kiểm soát.
Cổ đông và đại diện cổ đông.
Sau khi kiểm tra các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ, thành phần cổ đông hiển diện như sau:
Tổng số cổ đông của Công ty là 133, trong đó số cổ đông là tổ chức: 01, số cổ đông là thể nhân: 132.
Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 57 người, sở hữu và đại diện: 2.667600 cổ phần, chiếm:  99,99 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Số cổ đông không uỷ quyền và không đăng ký dự họp là: 01 người, sở hữu 300 cổ phần.
(có danh sách cổ đông đăng ký dự họp và uỷ quyền dự họp kèm theo).
Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông có mặt là: 55 người, sở hữu và đại diện 2.657.700 cổ phần, chiếm  99,6% tổng cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết.
1.2- Chương trình Đại hội.
Đến thời điểm khai mạc, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề nghị bổ sung chương trình Đại hội, như vậy Đại hội đã tán thành Chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị thông báo.
1.3- Chủ toạ và Thư ký Đại hội.
Chủ toạ Đại hội: ông Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Ông Trần Quang Lai cử ông Đoàn Viết Chiến, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.
Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP than Miền Trung-VINACOMIN đã có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ.
 
2- Tóm tắt diễn biến qua các báo cáo của Đại hội.
2.1- Đại hội đã nghe ông Võ Đức Dũng, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2011 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012.
a) Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2011.

- Sản lượng than tiêu thụ	499.4	nghìn tấn ,	đạt     96,0  kế hoạch
- Tổng doanh thu:	1 052 391	triệu đồng,	đạt   138,8  kế hoạch
- Giá trị sản xuất:	116 404	triệu đồng,	đạt   167,0  kế hoạch
- Tổng chi phí trong kỳ:	88 206	triệu đồng,	đạt   157,0  kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế:	28 189	triệu đồng,	đạt   208,8  kế hoạch
- Tiền lương:	37 019	triệu đồng,	đạt   135,4  kế hoạch
- Thu nhập BQ:	14 348	1000 đ/ng/th,	đạt   129,1  kế hoạch

 
b) Về thực hiện các dự án đầu tư:
Năm 2011, Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư như sau:
- Tổng số tiền đầu tư:                                       23 297   triệu đồng,   
- Về kết cấu vốn đầu tư:
                 + Đầu tư xây dựng cơ bản:             2 652    triệu đồng;
                 + Đầu tư mua sắm thiết bị:            3 697    triệu đồng;
                 + Quản lý TV, GPMB, ĐT khác:       16 948    triệu đồng.
- Về nguồn vốn:
+ Vốn khấu hao :                                               7 412     triệu đồng;
+ Vốn đầu tư phát triển:                                   15 768      triệu đồng;
+ Quỹ môi trường:                                             117     triệu đồng;
- Các công trình bổ sung: Mua quyền sử dụng đất và Văn phòng Công ty, mua xe điều hành cho Xí nghiệp than Nha Trang, mua xe xúc lật cho Xí nghiệp than Nha Trang, xây nhà bán mái và tường bao tại Trạm than Chu Lai, bê tông hoá nền kho than Thuận An-Huế.
- Các công trình chưa thực hiện được là: Xây dựng Nhà làm việc của Trạm than Chu Lai do thủ tục xây dựng, chưa di dời kho than Quy Nhơn do địa phương chưa thống nhất cấp đất, chưa tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Than- Điện Nông Sơn do tiến độ xây dựng chậm chủ đầu tư chưa yêu cầu.
b) Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012.
Các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh:
 

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012
1	Chỉ tiêu về sản lượng
	- Thu mua	1 000 tấn	500
	- Tiêu thụ	1 000 tấn	500
2	Doanh thu	Tr. đồng	923.541
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr. đồng	832.929
4	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	90.612
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr. đồng	74.112
5.1	Chi phí trung gian	Tr. đồng	36.962
5.2	Giá trị gia tăng	Tr. đồng	37.150
	- Khấu hao TSCĐ	Tr. đồng	3.000
	- Tiền lương	Tr. đồng	31.850
	- Bảo hiểm	Tr. đồng	1.500
	- Thuế trong giá thành	Tr. đồng	800
6	Lợi nhuận	Tr. đồng	16.500
7	Nộp ngân sách	Tr. đồng	Theo quy định
8	Cổ tức	%	15 - 20
9	Lao động và thu nhập
	- Lao động	Người	215
	- Đơn giá TL/GTSX	Đ/1000 đ	351
	- Tiền lương định mức	1000 đồng	12.345

 
            Kế hoạch đầu tư (tóm tắt)
                                                                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên công trình	Tổng số	Cơ cấu vốn			Nguồn vốn
			Xây dựng	Thiết bị	KTCB khác	Vay TM	Khấu hao TSCĐ	ĐTPT của DN
	Tổng số	29 300	11 000	800	17 500	10 000	7 300	12 000
I	Công trình chuyển tiếp	19 000	5 000		14 000	10 000	3 000	6 000
1	Xây dựng  kho than Quy Nhơn	6 000	2 000		4 000			6 000
2	Xây dựng Kho than Đà Nẵng	3 000	3 000				3 000
3	Mua QSD đất lập kho than Đà Nẵng	10 000			10 000	10 000
II	Công trình khởi công mới	10 300	6 000	800	3 500		4 300	6 000
1	Xây dựng Kho than Ninh Hoà	2 000	2 000				2 000
2	Mua xe xúc đào cho XN Nam Ngãi	800		800			800
3	Nâng cấp nền Kho than XN than Quảng Bình	700	700				700
4	Đầu tư  Kho than Krông Ana- XN Nha Trang	800	800				800
5	Xây dựng Kho than Nam Ngãi	6 000	2 500		3 500			6 000

 
2.2) Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Anh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
a) Một số chỉ tiêu tổng hợp chính về tài sản, nguồn vốn như sau:
1/Một số chỉ tiêu tổng hợp về Tài sản và nguồn  vốn
                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ		Số đầu năm
TÀI SẢN
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	157 957 802 245		131 051 020 981
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	8 722 325 383		38 714 337 709
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	49 492 838 744		43 428 417 798
- Phải thu của khách hàng	131-BCĐKT	59 771 117 340		36 606 393 792
- Trả trước cho người bán	132-BCĐKT	326 099 002		6 801 454 446
- Các khoản phải thu khác	135-BCĐKT	465 683 276		20 569 560
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139-BCĐKT	-11 070 060 874
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	96 191 221 345		47 861 041 944
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3 551 416 773		1 047 223 530
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	33 182 165 659		25 518 319 908
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	32 679 565 659		13 409 419 908
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	13 302 145 103		8 636 486 508
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	19 267 096 920		4 741 733 400
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	110 323 636		31 200 000
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	500 000 000		12 103 900 000
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	2 600 000		5 000 000
TỔNG TÀI SẢN		191 139 967 904		156 569 340 889
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả	300-BCĐKT	131 207 521 037		107 243 747 039
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	129 103 868 552		103 300 094 554
- Vay và nợ ngắn hạn	311-BCĐKT	56 000 000 000		58 500 000 000
- Phải trả người bán	312-BCĐKT	38 508 396 477		15 252 344 282
- Người mua trả trước tiền	313-BCĐKT	1 820 380 611		378 704 205
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314-BCĐKT	2 688 984 310		2 735 678 297
- Phải trả người lao động	315-BCĐKT	8 464 912 762		10 103 122 338
- Chi phí phải trả	316-BCĐKT	217 569 044		249 917 278
- Phải trả nội bộ	317-BCĐKT	8 347 944 368		4 165 343 924
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319-BCĐKT	2 361 048 550		2 766 917 750
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323-BCĐKT	10 694 632 430		9 148 066 480
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	2 103 652 485		3 943 652 485
- Vay và nợ dài hạn	334-BCĐKT	1 525 000 000		3 415 000 000
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336-BCĐKT	387 494 630		337 494 630
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338-BCĐKT	191 157 855		191 157 855
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	59 932 446 867		49 325 593 850
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	59 541 963 765		48 874 016 037
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	26 679 000 000		26 679 000 000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	390 483 102		451 577 813
TỔNG NGUỒN VỐN		191 139 967 904		156 569 340 889
II/ Kết quả kinh doanh		Đơn vị tính: đồng
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011		Năm 2010
1. Tổng doanh thu		1052 391 014 824		721 979 376 889
- DT thuần về bán hàng và cung cấp D. vụ	10-BCKQKD	1039 223 645 688		716 062 453 689
- Chênh lệch (DT-GV) hàng bán nội bộ		2 327 790 862		2 660 197 595
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	10 315 055 261		3 251 964 097
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	524 523 013		4 761 508
2. Tổng chi phí		1024 192 800 197		706 884 483 438
T.đó: Chi phí lãi vay		12 524 381 452		5 501 431 293
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	28 198 214 627		15 094 893 451
4. Lợi nhuận sau thuế TN DN	60-BCKQKD	21 155 785 970		11 508 131 338
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/CP)		7 930		5 163
III/ Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính
Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011		Năm 2010
1/ Khả năng sinh lời
- Lợi nhuận / Doanh thu  thuần	%	2.03		1.60
-  Lợi nhuận /Vốn chủ sở hữu	%	35.53		23.55
-  Lợi nhuận /Tổng tài sản	%	11.07		7.35
2 - Năng lực hoạt động
- Doanh thu thuần/ tổng tài sản	lần	5.45		4.59
- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	14.46		17.36
- Hệ số thu hồi nợ	lần	20.03		21.01
3 - Mức độ rủi ro về tài chính
- Hệ số sợ phải trả/ tổng tài sản	lần	0.69		0.68
- Hệ số sợ phải trả/ vốn CSH	lần	2.20		2.19
- Hệ số bảo toàn vốn	lần	1.22		1.11
4-Khả năng thanh tóan
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1.22		1.27
- Hệ số thanh toán nhanh	lần	0.48		0.81
- Hệ số thanh toán hiện tại	lần	0.07		0.37

 
2.3) Bà Nguyễn Thị Anh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tinh học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2012.
 
2.4) Đại hội nghe ông: Đoàn Viết Chiến, Thư ký Công ty báo cáo về thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS.
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 26/02/2009 quy định: mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty, bằng (=) hệ số lương cấp bậc 2/2 doanh nghiệp hạng I của các chức danh chuyên trách tương ứng của công ty nhà nước nhân (x) mức lương tối thiểu chung do Chỉnh Phủ quy định tại các thời điểm nhân (x) 30%. Trong đó: hệ số chuyên trách áp dụng để tính phụ cấp của Chủ tịch HĐQT là 7,30. Uỷ viên HĐQT là: 6,31, của Trưởng ban Kiểm soát là 6,31. Uỷ viên BKS là 5,98. Thư ký Công ty là 5,98.
Công ty đã tiến hành trả phụ cấp năm 2011 như sau:
 

TT	Chức danh	Số người	Mức phụ cấp năm 2011 cho mỗi người	Số tiền (đồng)
1	Uỷ viên HĐQT	4	18.097.000	72.388.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	1	18.097.000	18.097.000
3	Uỷ viên Ban Kiểm soát	2	17.151.000	34.302.000
4	Thư ký Công ty	1	17.151.000	17.151.000
	Cộng	8		141.938.000

 
Ghi chú: năm 2011, do Chủ tịch HĐQT đã hưởng lương cơ bản theo chức danh, nên Công ty không trả phụ cấp.
 
2.5) Ông: Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2011 với nội dung chính như sau:
Năm 2011, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.
Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.
2.6) Ông Phạm Xuân Phong- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Báo cáo đánh giá:
Năm 2011, các thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra.
Trong năm, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và phối hợp với Ban Kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp chặt chẽ, thuờng xuyên với cấp uỷ Chi bộ Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thường xuyên cung cấp thông tin đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn.
 
2.7) Ông Trần Quang Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2011. Phương án đề xuất như sau:
 

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ, trả cổ tức	21 155 785 970
1	Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc bổ sung vốn Đ lệ (5% LN)	1 057 789 299
2	Trả cổ tức 20% vốn điều lệ	5 335 800 000
	Trong đó:  + Cổ tức cổ phần vốn Nhà nước	3 742 800 000
	+ Cổ tức cổ phần phổ thông (thể nhân)	1 593 000 000
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LN)	1 057 789 299
4	Lợi nhuận còn lại để lập các quỹ:	13 704 407 372
	+ Quỹ đầu tư phát triển (60%)	8 222 644 422
	+ Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành (tối đa 200 tr.đ)	200 000 000
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (còn lại)	5 281 762 950

 
3- Đại hội thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
Đại hội thảo luận và nhất trí với các Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2011, Báo cáo tài chính 2011, đánh giá của Hội đồng quản trị về thực trang quản lý của Công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho các chức danh, mức cổ tức được thanh toán năm 2011 là 20%, vv.....
Một số kiến nghị:
Khi lập dự án đầu tư cần cần khảo sát nhu cầu thực tế, khả năng thực hiện để có kế hoạch đầu tư phù hợp và ít phải bổ sung, điều chỉnh trong năm.
Đề nghị Hội đồng quản trị, Bộ máy điều hành có biện pháp tích cực nhằm giải quyết tốt hơn nợ bán hàng, nhất là nợ dây dưa.
 
4- Đại hội biểu quyết các nội dung :
4.1- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu với các thành viên:
- Ông: Phạm Trường Bộ         - Trưởng Ban kiểm phiếu,
- Ông: Lê Quận Thoạnh          - Uỷ viên,
- Ông: Nguyễn Huy Quang     - Uỷ viên.
4.2- Kết quả biểu quyết.
4.2.1- Đại hội biểu quyết thông qua "Báo cáo tài chính năm 2010" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành:  55 người, với:  2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4.2.2- Đại hội biểu quyết thông qua "Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2011 là 20%" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành:  55 người, với:  2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4.2.3- Đại hội biểu quyết thông qua "Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2012" với kết quả:
- Số cổ đông tán thành:  55 người, với:  2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4.2.4- Đại hội quyết định chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tinh học Tp. Hồ Chí Minh (AISC), địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Hồ Chí Minh làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2011.
- Số cổ đông tán thành:  55 người, với:  2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
4.2.5- Đại hội biểu quyết thống qua việc ông Trần Quang Lai- Giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả:
- Số cổ đông tán thành:  55 người, với:  2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ đông không tán thành: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ đông có ý kiến khác: không người, với  số phiếu: không, chiếm 0,0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
 
5- Thông qua Biên bản Đại hội.
Ông Đoàn Viết Chiến đọc toàn văn Biên bản đại hội
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản Đaị hội, kết quả:
Có:  55  người, với: 2.657.700  phiếu, chiếm  100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội thống nhất toàn văn nội dung Biên bản Đại hội                         
Số cổ đông không tán thành: không, chiếm  0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội; lý do: không.
 
                                                                                                                               ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Thư ký Đại hội                                                                                                     CHỦ TỊCH
       Đoàn Viết Chiến                                                                                              TRẦN QUANG LAI
 '