Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 2015

23/05/2016

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP THAN MIỀN TRUNG - VINACOMIN
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Số: 208 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

( Thay giấy mời )

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần than Miền Trung - VINACOMIN ;
Căn cứ Nghị quyết số 04./NQ- HĐQT ngày 20/03/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thời gian và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than miền Trung- Vinacomin thông báo tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau"
1/ Thời gian: Từ 8h00 ngày 08 tháng 5 năm 2015
2/ Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin
Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
3/ Nội dung:
- Thông qua kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, đầu tư năm 2015
- Thông qua báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty về thực trạng quản lý Công ty năm 2014
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty năm 2014
- Thông qua thanh toán phụ cấp năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS và phương án trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015
- Thông qua mức tiền lương hàng tháng của Viên chức quản lý Công ty năm 2015
4/ Thành phần tham dự:
- Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Các Cổ đông cá nhân Công ty Cổ phần Than Miền Trung - VINACOMIN
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Miền Trung - VINACOMIN
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Miền Trung - VINACOMIN
5/ Đăng ký tham gia Đại hội:
Quý Cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước ngày 20/04/2015 theo địa chỉ
Văn phòng Công ty: 775 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Số điện thoại: 05113 697790 Fax: ( Liên hệ Ông Huỳnh Sinh - Thư ký HĐQT, ĐT: 0913 414 290
6/ Tài liệu gửi kèm theo bao gồm:
- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
Lưu ý: Ngoài các tài liệu trên, Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu trên địa chỉ website của Công ty: http://www.thanmientrung.vn
Quý Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về Công ty trước ngày 20/04/2015
- Quý Cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, ở và phương tiện đi lại
- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức những giấy tờ sau:
+ Giấy CMND hoặc hộ chiếu
+ Giấy ủy quyền dự họp (bản gốc)
Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo
Ghi chú:
* Cổ đông đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội như mẫu đính kèm,
* Đề nghị Giám đốc các Xí nghiệp sao gửi giúp Thông báo, Giấy xác nhận dự Đại hội, Giấy uỷ quyền và tiếp nhận, tổng hợp Giấy đăng ký, Giấy uỷ quyền của Cổ đông khu vực và tổng hợp gửi về Công ty trước ngày 20/ 04 /2015 để chuẩn bị phục vụ Đại hội (có mẫu xác nhận tham dự, uỷ quyền tham dự và biểu tổng hợp danh sách cổ đông gửi kèm theo).
Nơi nhận:    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như kính gửi      CHỦ TỊCH
- HĐQT Công ty    (đã ký)
- BKS Công ty VĨNH NHƯ
- Lưu HĐQT Cty, VT
'

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 2015

Các tin khác

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông 2015

Các tin khác

Tin tức

Đơn vị thành viên

Hình ảnh hoạt động